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来源:深圳侦探  日期:2022-07-05  人气:

深圳外遇调查取证□我们的通讯员曹海丽来自德国慕尼黑的柏林5 月 20 日,西门子公司宣布任命 Peter Loescher 为公司下一任首席执行官 (CEO),将于 7 月 1 日就职。现任首席执行官 Klaus Kleinfeld 将于 6 月 30 日辞职。Löscher 是西门子近 160 年历史上的第 12 位 CEO,也是西门子首次任命外部人士担任 CEO。他的使命是让西门子摆脱商业贿赂丑闻,尽快恢复公司声誉。六个月前,也就是 2006 年 11 月 15 日,德国警方突袭了西门子在德国的近 30 个办公室,包括现任首席执行官克莱因菲尔德的办公室,以及一些员工的住所。德国警方还以涉嫌在其他国家挪用公款和贿赂的罪名拘留了几名西门子员工。德国检方确认的涉案金额为2亿欧元,而西门子内部审计结果显示,可疑资金高达4.2亿欧元。

内容来自dedecms

如此大规模的调查行动,如此高额的非法资金,以及多次逮捕和审讯,西门子已成为当今世界上最惊人的企业贿赂调查案件。西门子,被认为是德国最受尊敬和欧洲最大的工程和制造巨头,陷入了前所未有的丑闻和动荡。《财经》记者获悉,针对西门子的全球调查行贿案尚未结束,一些中国公司和个人的名字出现在一系列可疑行贿名单中。保险丝尽管 2006 年 11 月 15 日警方对西门子的突袭是一次突袭,但大规模的 调查 行动并不是突然的,可以追溯到 1990 年代中期。当时,西门子和几家竞争对手正在争夺意大利国有电信公司 Italtel 的一笔大交易。经过数月的谈判,西门子获胜。 copyright dedecms

九年后,也就是 2003 年,意大利警方在一份重新调查 的交易中发现,西门子近 1000 万德国马克(当时相当于超过 670 万美元)击中了在波多黎各设立的空壳Rico 据调查称,空壳公司由意大利通信和电信部前主管Giuseppe Parella所有。意大利检察官立即向慕尼黑的德国检察官发出正式法律信函,请求协助调查。接到通知后,深圳外遇调查取证慕尼黑警方搜查了西门子的办公室,但没有发现相关证据。但是 调查 并没有就此结束。意大利检察官后来发现,意大利电信交易中的资金来自在奥地利因斯布鲁克市开设的一个账户。从 1995 年到 1999 年,超过 7000 万欧元从该帐户中支付。 内容来自dedecms

据了解,该帐户由处理交易的匿名 Siemens 员工持有。该男子最终于去年 11 月在德国慕尼黑的一次警察突袭中被捕。然而,2006 年底 调查 丑闻的直接触发因素是向位于伯尔尼的瑞士检察官办公室提出的法律援助请求。最重要的线索之一来自瑞士苏黎世德累斯顿德国银行负责反洗钱的员工调查。瑞士检察官指出,西门子在瑞士的一家名为 Intercom Telecommunications System (Intercom) 的分公司多年来使用其中一个银行账户向可疑收款人转移了总计 1000 万欧元。 内容来自dedecms

伯尔尼检察官办公室的调查人员追根溯源,最终于去年11月15日上午抵达慕尼黑。他们出示的搜查令称,西门子负责贿赂的经理创建了许多虚假的空壳公司,并伪造了许多不真实的咨询业务合同,以从西门子转移资金。随着慕尼黑检察官推出调查,雅典检察官同时也是调查西门子电信部门希腊分公司的一名高管。这位高管被指控使用非法账户向雅典政府官员行贿,以获得与 2004 年雅典奥运会相关的项目合同,包括安全系统的主要订单,以及其他重大项目,甚至可能是雅典地铁系统。

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雅典检察官在该高管的瑞士账户中发现了 3000 万欧元,该账户属于他控制的一家加勒比空壳公司。但是,加勒比空壳公司控制的账户并不总是贿赂的来源。 调查发现一笔近亿欧元的款项被转入亚洲阿拉伯联合酋长国迪拜的一个账户,其中一部分资金流向了一家名为Fiberlite的公司;从那里,它被转移到由 Sea Shell 控制的加勒比海瑞士账户。 本文来自织梦

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